Главная Все новости Право и ответственность Ответственность, санкции и штрафы

Внимание! Бороться с отмыванием доходов будут по-новому!

6 декабря ВРУ приняла во втором чтении законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Согласно ему, финмониторингу будут подлежать операции более 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4

6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому проект Закону України №2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». «За» проголосувало 246 депутатів.

Унормування цих питань є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FAT та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство, тобто для України також.

При доопрацюванні законопроекту №2179 його норми було доповнено:

  • процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;
  • обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;
  • можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;
  • змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);
  • а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.

Втілення норм закону забезпечить:

  • перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
  • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
  • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
  • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
  • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Від редакції: Докладно, як будуть працювати нові правила фінмоніторингу, ми будемо розглядати в окремій аналітиці після з'явлення тексту підписаного Закону.

***

Джерело
Министерство финансов Украины
Рубрика:
Право и ответственность / Ответственность, санкции и штрафы
Теги:
Ответственность , Законопроекты , Штрафы , Банки , Финансы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?