Усі новини по тегу «Бенефіціари»

У ВРУ зареєстровані два законопроєкти зі змінами до переліку юридичних осіб, на яких не поширюється вимога щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників

30 вересня Мінфін знову на своєму сайті опублікував нові зразки структури власності. Зокрема, їх доповнено зразками структури власності для громадських спілок, для благодійних організацій, для юросіб, де учасником є малолітня або неповнолітня особа

5 жовтня ВРУ мала прийняти у І читанні законопроєкт №5807 щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, але цього не сталося. Чекаємо далі

5 жовтня народні депутати ВРУ мають розглянути законопроєкт №5807. Зазначимо, що на поточному тижні заплановано прийняття законопроєкту №5807 тільки у І читанні. Чекаємо далі

При інформуванні про бенефіціарів нотаріально засвідчена копія паспорта потрібна для паспорта-книжечки бенефіціара або паспортного документа бенефіціара-іноземця

22 вересня Комітет ВРУ з економрозвитку за своєму засіданні рекомендував народним депутатам прийняти у І читанні законопроєкт №5807

На сайті ВРУ розміщено розклад засідань поточного тижня. Серед законопроєктів, які мають розглянути народні депутати, на жаль, відсутній законопроєкт №5807 щодо продовження строків інформаційної кампанії про бенефіціарів. Але 22 вересня профільний комітет ВРУ має розглянути цей законопроєкт

За позицією Мінфіну, запропоновані законопроєктом №5807 зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів, а його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС

На сайті ВРУ зареєстровано законопроєкт №6003 щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб. Зокрема, штраф за недостовірність даних про бенефіціарів буде накладатися на юрособу у розмірі від 17000 до 51000 грн

ВРУ включила до порядку денного 6 сесії законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи

Оскільки кампанія оновлення даних про кінцевих бенефіціарів активно триває, ми вирішили нагадати, як ця процедура впливає на вчинення інших реєстраційних дій. Тобто, що можна зробити одночасно, а що не вийде під час оновлення даних про КБВ?

Мінфін наказом №440 вніс зміни до принципів опрацювання інформації про фіноперації, яка подається суб'єктами первинного фінмоніторингу. Наразі ці зміни стосуються інформації про кінцевих бенефіціарів, яку треба подавати Держфінмоніторингу!

Дізнайтеся 9 серпня БЕЗКОШТОВНО на online-конференції

Мін'юст уточнив, що у відкритому доступі ЄДР буде інформація про міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина відсутності КБВ, а також ознака створення ФОПом сімейного ФГ

З'явився текст законопроєкту №5807 про внесення змін до деяких законів щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи. За ним термін подання інформації про бенефіціарів можуть продовжити до 11 липня 2022 року

Ажіотаж навколо бенефіціарів та структури власності, які необхідно подати у доволі короткі строки, триває. Наразі Мін’юст видав ще один лист, у якому продовжує надавати поради щодо подання даних про КБВ. Інформація, наведена у ньому, є корисною, проте не обійшлось без казусів

Раніше Мін’юст висловив бажання отримувати з 11.07.2021 року (разом зі схемою структури власності) заяви щодо державної реєстрації форми 2 або форми 4. І швидко вніс зміни до таких форм. Але питання, як їх пов’язати з інформуванням про кінцевих бенефіціарів, в юросіб залишилися

За якою формою подавати відомості про бенефіціарів? Коли подавати відомості? Яка відповідальність за неподання інформації?

Які підприємства мають подавати інформацію про бенефіціарів? Які форми слід для цього заповнити? Як має виглядати структура власності? Що буде у разі несвоєчасного оновлення даних? Про все це поговоримо далі

Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ держреєстратору необхідно подати заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування за формою 4 та структуру власності

Мінфін нарешті затвердив Положення про форму та зміст структури власності. Подавати відомості щодо бенефіціарів слід після набрання чинності наказу (через місяць з дня його офіційного опублікування). Наказ №163 опублікований в "Урядовому кур'єрі" від 11.06.2021 року, тобто кампанія з оновлення інформації про власників в ЄДР почнеться 11 липня

Як визначити кінцевого бенефіціара? Яку інформацію треба надати держреєстратору? У який спосіб та строк треба надати інформацію?

Зокрема, структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням зі всіма особами, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами. А подавати слід її з іншими документами протягом тьох місяців, починаючи з 11 липня. При цьому, останнім днем для подання без штрафів буде 10 жовтня

У юросіб є місяць для приготування до оновлення інформації про їх кінцевих бенефіціарних власників. Триватиме подання документів три місяців. Нагадаємо про все, що юрособам треба знати про цю процедуру

ДП «НАІС» впровадило додаткову нову версію прикладного програмного інтерфейсу ЄДР. Зокрема, в ньому з'явився блок щодо переліку кінцевих бенефіціарів