Усі новини по тегу «Фінанси»
Новин: 1660
- Фонд гарантування планує підвищити гарантовану суму відшкодування в три рази03.11.2020336
- Уряд затвердив Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта. Звісно, що такі запити робитимуться лише, якщо цю інформацію неможливо отримати зі загальнодоступних джерелАналітика26.10.20207 565
- НБУ дозволив небанківським фінансовим установам та поштовим операторам передавати іншим таким же установам чи операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу23.10.2020352
- Держфінмоніторинг разом з Мінфіном підготували проект наказу щодо нового механізму прийняття рішень (доручень) про зупинення фінансових операційВажливо19.10.20205 125
- НБУ рекомендує, ніколи і нікому не повідомляти термін дії картки та тризначний код на її звороті10.10.2020291
- Розпочато подання небанківськими фінустановами звітності за 9 місяців 2020 року09.10.2020263
- НБУ продовжив строки обговорення проєкту Положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг09.10.2020214
- В зв’язку з тим, що розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги в 7 разів перевищує встановлений розмір ставок за таку винагороду в країнах ЄС, депутати запропонували законодавчо обмежити їх розмірВажливо06.10.20205 45018
- Підписаним законом продовжується до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян та встановлюється заборона на примусове стягнення майна06.10.2020306
- Як приватні бухгалтери та податкові консультанти мають моніторити операції клієнтів: Порядок від КМУЯкі фіноперації мають моніторити бухгалтери та податкві консультанти? Які операції клієнтів вважаються підозрілими та про які з них треба повідомляти Держфінмоніторингу? Розглянемо новий Порядок, прийнятий на виконання Закону №361Аналітика02.10.20201 2132
- Ті, хто надає приватні послуги з ведення бухобліку та консультує з оподаткування, вже знають, що вони є суб’єктами первинного фінмоніторингу. Тобто, повинні повідомляти про підозрілі операції своїх клієнтів Держслужбі фінмоніторингу. А ще їм треба стати на облік, про що і поговоримо даліАналітика02.10.20203 2791
- Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами30.09.2020207
- НБУ має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ29.09.2020260
- Проектом положення планується запровадити вимоги до структури власності учасників ринків небанківських фінансових послуг28.09.2020517
- НБУ розробив положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації26.09.2020200
- Денис Шмигаль підкреслив, що програма «Доступні кредити «5-7-9%» буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз25.09.2020361
- 23 вересня офіційно опубліковано постанову КМУ №850. Нею оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингуВажливо23.09.20205 213
- Національний банк оновив порядок здійснення операцій з електронними грошима, видавши постанову №133. Про те, що саме змінилося, читайте в аналітиціАналітика23.09.2020538
- Президент підписав Закон для розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств22.09.2020231
- ФОП є платником ЄП 3 групи без ПДВ, надає ІТ-послуги іноземним компаніям. Оплату він отримує через систему Payoneer, з якої потім кошти виводяться на валютний рахунок ФОП, відкритий в українському банку. Чи є законним використання системи Payoneer в Україні?Аналітика22.09.20203 725
- Завдяки затвердженому рішенню НБУ перевірки учасників платіжного ринку зможуть відбуватися дистанційно18.09.2020321
- Постановою №133 НБУ змінив правила використання електронних грошей. Зміни набирають чинності з 15 вересня 2020 р. Проте у банків буде шестимісячний перехідний період, щоб їх запровадитиВажливо14.09.20207 5551
- Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу11.09.2020743
- Оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингу. Ці зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 рокуВажливо09.09.20205 2074
- Кабмін затвердив Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу04.09.2020698