Усі новини по тегу «Фінанси»
Новин: 1660
- Мінфін оприлюднив проєкт нового Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації26.08.2020250
- Затверджено Порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Мін'юстом для підвищення ефективності нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів25.08.20201 018
- За повідомленням НБУ, 24 серпня банки не працюватимутьВажливо21.08.20203 393
- Хто належить до високоризикових клієнтів за новим фінмоніторингом? Чому їхні операції ретельно перевіряються та як банку виявити осіб цієї категорії?18.08.20201 702
- НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінмоніторингу небанківськими фінустановами17.08.2020544
- НБУ пропонує для громадського обговорення проект постанови «Про затвердження Положення про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах»13.08.2020455
- Щоби захистити споживачів фінансових послуг, НКЦПФР оприлюднила здобуту нею інформацію про тих юросіб, які відповідають ознакам фіктивності та можуть нести загрозу втрати коштів11.08.2020353
- Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб'єктів фінмоніторингу та Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів набрали чинності 8 серпня 2020 року10.08.20201 072
- Суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи будуть звітувати до Держфінмоніторингу за новим порядкомВажливо06.08.20201 089
- Згідно з новими вимогами подаватимуться 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 – небанківськими установами, 2 – одночасно банками і небанківськими установами04.08.2020939
- НКЦПФР встановила пруденційні нормативи профдіяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками04.08.2020295
- Відтепер корисна інформація та поради для споживачів фінпослуг знаходиться на вебсайті НБУ03.08.2020353
- Обмеження щодо готівкових розрахунків не поширюється на розрахунки, які проводяться зі застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток)03.08.20202 684
- Суб’єктам аудиторської діяльності зменшено розмір внеску на користь контролюючого органу02.08.2020292
- Нацбанк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу31.07.2020651
- За словами Шмигаля, Уряд не буде вимагати від НБУ «особливої» емісії гривні28.07.2020362
- 24 липня набрали чинності зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками27.07.2020383
- Зокрема, ліцензування профдіяльності на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює НКЦПФР23.07.2020622
- Кабінет Міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму23.07.2020500
- Більшість змін лише узгоджують тексти Положень зі законодавством України та є косметичними. Розглянемо, що ж саме змінилось і яких Положень це торкнулось20.07.2020939
- З 11.07.2020 р. норми положення щодо реєстрації учасників-резидентів платіжних систем, платіжними організаціями яких є як резиденти, так і нерезиденти, поширюються на операторів поштового зв'язку20.07.2020998
- НБУ оприлюднив запитання-відповіді щодо формування та подання звітності небанківськими фінансовими установами20.07.2020448
- Мінфін оприлюднив проект Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу07.07.2020472
- КІС НБУ дозволяє учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати розширений пошук інформації про фінансову установу у Державному реєстрі фінустанов та інформації з Реєстру осіб, які не є фінустановами07.07.2020930
- Основна мета співпраці НБУ та НКЦПФР - ефективний оверсайт та нагляд за інфраструктурами ринків капіталу03.07.2020263