Усі новини по тегу «Фінанси»
Новин: 1780
- Розпочато подання небанківськими фінустановами звітності за 9 місяців 2020 року09.10.2020280
- НБУ продовжив строки обговорення проєкту Положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг09.10.2020217
- В зв’язку з тим, що розмір комісійної винагороди за еквайрингові послуги в 7 разів перевищує встановлений розмір ставок за таку винагороду в країнах ЄС, депутати запропонували законодавчо обмежити їх розмірВажливо06.10.20205 47018
- Підписаним законом продовжується до 21 квітня 2021 року дія мораторію на стягнення зазначеного майна громадян та встановлюється заборона на примусове стягнення майна06.10.2020315
- Як приватні бухгалтери та податкові консультанти мають моніторити операції клієнтів: Порядок від КМУЯкі фіноперації мають моніторити бухгалтери та податкві консультанти? Які операції клієнтів вважаються підозрілими та про які з них треба повідомляти Держфінмоніторингу? Розглянемо новий Порядок, прийнятий на виконання Закону №361Аналітика02.10.20201 2332
- Ті, хто надає приватні послуги з ведення бухобліку та консультує з оподаткування, вже знають, що вони є суб’єктами первинного фінмоніторингу. Тобто, повинні повідомляти про підозрілі операції своїх клієнтів Держслужбі фінмоніторингу. А ще їм треба стати на облік, про що і поговоримо даліАналітика02.10.20203 2941
- Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами30.09.2020209
- НБУ має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ29.09.2020262
- Проектом положення планується запровадити вимоги до структури власності учасників ринків небанківських фінансових послуг28.09.2020537
- НБУ розробив положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації26.09.2020210
- Денис Шмигаль підкреслив, що програма «Доступні кредити «5-7-9%» буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз25.09.2020364
- 23 вересня офіційно опубліковано постанову КМУ №850. Нею оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингуВажливо23.09.20205 274
- Національний банк оновив порядок здійснення операцій з електронними грошима, видавши постанову №133. Про те, що саме змінилося, читайте в аналітиціАналітика23.09.2020557
- Президент підписав Закон для розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств22.09.2020235
- ФОП є платником ЄП 3 групи без ПДВ, надає ІТ-послуги іноземним компаніям. Оплату він отримує через систему Payoneer, з якої потім кошти виводяться на валютний рахунок ФОП, відкритий в українському банку. Чи є законним використання системи Payoneer в Україні?Аналітика22.09.20203 787
- Завдяки затвердженому рішенню НБУ перевірки учасників платіжного ринку зможуть відбуватися дистанційно18.09.2020333
- Постановою №133 НБУ змінив правила використання електронних грошей. Зміни набирають чинності з 15 вересня 2020 р. Проте у банків буде шестимісячний перехідний період, щоб їх запровадитиВажливо14.09.20207 5911
- Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу11.09.2020751
- Оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінмоніторингу. Ці зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 рокуВажливо09.09.20205 2334
- Кабмін затвердив Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу04.09.2020742
- Мінфін оприлюднив проєкт нового Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації26.08.2020257
- Затверджено Порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Мін'юстом для підвищення ефективності нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів25.08.20201 021
- За повідомленням НБУ, 24 серпня банки не працюватимутьВажливо21.08.20203 439
- Хто належить до високоризикових клієнтів за новим фінмоніторингом? Чому їхні операції ретельно перевіряються та як банку виявити осіб цієї категорії?18.08.20201 784
- НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінмоніторингу небанківськими фінустановами17.08.2020560